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查看PDF原文公告日期：2022-08-26
中颖电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 8 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043），公司将于 2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，于 2022 年 8 月 19 日披露了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-046）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，因芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）的其他股东未能按出资比例提供同等比例担保，公司为芯颖科技提供担保事宜构成关联担保，本次股东大会审议的提案（5）涉及关联交易，关联股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）对此议案回避表决。根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；2、股东大会的召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022年8月30日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：2022年8月30日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。5、 会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（见附件二）；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2022年8月23日（星期二）；7、 出席对象：（1）于股权登记日2022年8月23日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、 现场会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会议中心 2 层八号厅；9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、审议事项：提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于确定2021年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案 √累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 应选人数（6）人选人的议案2.01 提名傅启明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √2.02 提名宋永皓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 √2.03 提名朱秉濬先……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300327股吧 http://300327.h0.cn
公司名称：中颖电子
股票代码：sz300327
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：上海
公司全称：中颖电子股份有限公司
英文名称：Sino Wealth Electronic Ltd.
公司简介：中颖电子公司是一家专注于单片机集成电路设计与销售的高新技术企业，是首批被中国工业及信息化部及上海市信息化办公室认定的IC设计企业，并连续多年被认定为上海市高新技术企业。公司专注于于单片机(MCU)产品集成电路设计，MCU母体包括8-bit Flas...
注册资本：3.4亿
法人代表：宋永皓
总 经 理：宋永皓
董 秘：潘一德
公司网址：www.sinowealth.com
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